У Сумській обл. організатор конвертаційного центру ухилився від сплати податків на суму 1,3 млн грн

У Шостці Сумської обл. працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який за два роки залучив 30 млн грн, ухилившись при цьому від сплати податків на 1,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба управління податкової міліції Державної податкової служби України в Сумській обл.
Щодо конвертатору порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України. Організатору пред'явлено звинувачення в ухиленні від сплати податків на суму 1,3 млн грн (527 тис. грн податку з доходів фізичних осіб і 820 тис. грн ПДВ). Кримінальну справу направлено до суду. Щоб відшкодувати завдані державі збитки, до винесення судового рішення на майно обвинуваченого накладено арешт, заблоковані банківські рахунки учасників конвертації. За інформацією прес-секретаря управління Наталії Шаповал, організатором і безпосереднім виконавцем всіх тіньових операцій виявився 39-річний житель Києва, який залучив до незаконної діяльності ряд своїх родичів - фізичних осіб-підприємців з Шостки.