У Симферополі ліквідований конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

Співробітники податкової міліції в Симферополі присікли діяльність конвертаційного центру з обігом 100 млн грн, створеного на базі 12 фіктивних фірм, повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в АР Крим.

За інформацією пресс-групи, центр конвертації працював за наступною схемою - суб'єкти господарської діяльності Криму і України перераховували безготівкові грошові кошти за товарно-матеріальні цінності і послуги на рахунки фірм «конверта», потім дані кошти переводились в готівку і за вирахуванням 4-10% від суми (послуги з конвертації) передавалися клієнтам. Всього незаконно було переведено в готівку близько 70 млн грн.

За підозрою в скоєнні злочину затриманий організатор «конверта» і його помічник. В даний час проводяться необхідні слідчі дії і заходи, направлені на погашення збитку, заподіяного державі. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах).