Працівники податкової міліції Полтавської області викрили організоване злочинне угруповання, яке діяло у банківсько-фінансовій сфері та незаконно легалізувало протягом 2011 року понад 106 млн грн "тіньових" коштів. Про це повідомляє прес-служба Державно податкової служби України.
Перевіряючи діяльність кількох підприємств Полтавської та Кіровоградської областей, податківці виявили, що у них значно занижені податкові зобов'язання з ПДВ. Згодом з'ясувалося, що всі вони зверталися до конвертаційного центру, який складався з одинадцяти фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
Клієнти нелегальної структури користувалися роботами та послугами цих фірм, які фактично не надавалися. Однак шахраї у кожному випадку оформлювали пакет підроблених документів щодо торгівельних операцій, за допомогою яких у податковій та бухгалтерській звітності підприємства незаконно формувався податковий кредит з ПДВ.
У подальшому, за допомогою працівників філії однієї з банківських установ Кіровоградської області, шахраї переводили безготівкові кошти з рахунків фіктивних підприємств у готівку. Вартість послуг становила 5,5% від проконвертованої суми.
У рамках порушеної за даними фактами кримінальної справи оперативники податкової міліції виявили та вилучили первинну господарську документацію, штампи і печатки фіктивних СГД, бланки різних фінансово-господарських документів, на яких вже були проставлені відтиски печаток та підписи їх посадових осіб, комп'ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.
Наразі проводяться заходи зі встановлення всіх фігурантів, причетних до незаконних оборудок, та відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, в березні співробітники Служби безпеки України в Дніпропетровській області викрили та припинили протиправну діяльність "конвертаційного центру", який протягом 2011 р. незаконно здійснив безтоварні операції на суму понад 50 млн грн.