У Полтавській обл. виявлений конвертцентр з обігом 25 млн грн

У Полтавській обл. виявлений конвертцентр з обігом 25 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Підприємства-учасники центру ухилялися від сплати податку, показуючи в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські відносини з фіктивними приватними фірмами. Організатори центру за свою "допомогу" отримували від замовників 10% від проконвертованих коштів.
Співробітники податкової міліції затримали "на гарячому" з проконвертованою готівкою в розмірі понад 100 тис. грн бухгалтера центру. На розрахункових рахунках було заблоковано близько 60 тис. грн. Під час проведених обшуків були вилучені печатки, штампи різних фіктивних фірм, бухгалтерські документи, а також понад 90 тис. грн.
За фактом організації конвертаційного центру порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, карається позбавленням волі до 3-5 років). Слідство триває.