В Одеській обл. міліція ліквідувала конвертцентр з річним оборотом 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
До складу злочинного угруповання входили 12 учасників. В ході обшуку в інкасаторській машині, в якій кур'єри перевозили грошові кошти, було виявлено 10 млн грн. За допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з ПДВ різним суб'єктам підприємницької діяльності.
Діяли члени угруповання за наступною схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.
Так, протягом поточного року через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було понад 70, зловмисники незаконно перевели у готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього у кількох банках Одеси.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Також обшуки були проведені і в приміщеннях конвертаційного центру. Там правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, комп'ютерну техніку тощо.
Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Згідно вказаної статті, за подібні дії, якщо вони вчинені у великих розмірах, їм загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.