У Львівській обл. затримано підприємця, котрий організував контрабанду валютних цінностей на 40 млн грн
Слідчим відділом податкової міліції Державної податкової адміністрації у Львівській області завершено досудове слідство у кримінальній справі з обвинувачення громадянина "К" у вчиненні низки злочинів, в тому числі тяжких: контрабанди у великому розмірі, незаконного відкриття та використання за межами України валютних рахунків, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.
За словами начальника слідчого відділу податкової міліції Михайла Шукоста, слідством встановлено, що громадянин "К" протягом 2005-2007 рр., прямуючи на власних автомобілях в Республіку Польща, здійснив переміщення через митний кордон України поза митним контролем валютних цінностей, на загальну суму 40 млн грн.
Всього громадянин "К" ввіз товарів на територію України поза митним контролем на загальну суму понад 4,8 млн грн. та легалізував доходи, одержані злочинним шляхом на суму понад 16 млн грн.
Прокурором затверджено обвинувальний висновок, кримінальна справа направлена до суду, де знаходиться на розгляді.
За вчинення вищевказаних злочинів закон передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.