В Луганській обл. ліквідовано конвертаційний центр, що здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переведення коштів на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації.
Протягом 2009-2010 рр. 4 особи (співучасники конвертаційного центру) створили без наміру здійснення статутної діяльності 25 «фіктивних» та транзитних суб'єктів господарювання (зареєстрованих на підставних осіб), які використовувались для незаконної конвертації грошових коштів підприємств переважно Луганської області. Обіг коштів по рахунках підконтрольних організаторам підприємств щомісячно складав близько 4 млн грн.
Під час обшуків офісу та за адресами проживання організаторів, співучасників та обшуків їх автотранспортних засобів виявлено і вилучено печатки, штампи 25 підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, «транзитних» підприємств і суб'єктів господарювання, що використовувались для формування податкового кредиту, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, оригінали реєстраційних та первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.
Понад 100 тис. грн. заблоковано на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств. Проводиться додатковий комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування завданих державі збитків.