У Кіровоградській обл. ліквідований конвертцентр, - ДПАУ

У Кіровоградській обл. ліквідований конвертцентр, який надавав незаконні послуги кіровоградським підприємцям, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України (ДПАУ).
Для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Кіровоградської обл. 7 співучасників конвертаційного центру протягом 2008-2010 рр., створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 фіктивних та транзитних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 160 млн грн.
Під час обшуків за адресами розташування офісу, проживання організаторів, співучасників та їх автотранспортних засобів виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 405,8 тис. грн, 1490 дол., печатки та штампи підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, транзитних підприємств і суб'єктів господарської діяльності, що використовувались для формування податкового кредиту, оргтехніка, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.
Сума арештованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 3 млн грн.
Проводиться додаткові заходи, спрямовані на повне відшкодування збитків, завданих державі.