У Київській обл. Міндоходів попередило "відмивання" 1,2 млрд грн

Завдяки заходам, вжитим працівниками управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом головного управління Міндоходів у Київській області, до банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 57 повідомлень, де встановлена сума доходів складає 1,2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.

За результатами відпрацювання виявлених сумнівних фінансових операцій обліковано 15 кримінальних правопорушень.

З початку поточного року передано до правоохоронних органів 51 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, з них: 12 матеріалів за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, де встановлена сума легалізованих доходів складає 145 млн грн.; 15 - за фактом не сплати податків, де сума ухилення - 46 млн грн.; за іншими фактами, передбаченими кримінальним Кодексом України - 24 матеріали, по яким збитки складають 394 млн грн.