У Києві співробітники Міндоходів ліквідували конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн

Оперативниками столичного Головного управління Міністерства доходів і зборів України припинено діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру, якій діяв у Києві, а також в Одеській та Херсонській областях. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.

За період діяльності конвертаційного центру оборот по банківських рахунках підконтрольних суб'єктів господарювання склав близько 100 млн грн, а нанесений державі збиток оцінюється в 16 млн грн.

Під час обшуків, які в рамках відкритого слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в місті Києві кримінального провадження проводилися одночасно у Києві, Київській, Одеській та Херсонській областях, у зловмисників вилучено майже 1,5 млн грн готівкою, 20 тис. дол., 4 тис. євро, печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку та електронні носії з інформацією про незаконні операції, а у організатора злочинного бізнесу також вилучено зброю - пістолет ТТ з віддаленим номером та 15 набоїв до нього.