Співробітники СБУ 11 серпня ц.р. викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала потужну законспіровану фінансову структуру, передає прес-служба Служби безпеки України.
Конвертаційний центр надавав послуги підприємствам з проведення безтоварних операцій у галузях будівництва, транспорту, юриспруденції та маркетингу. Загалом у схемі роботи "конверту" були задіяні 12 мешканців столиці. Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у "тінь" понад 50 млн грн.
У рамках порушеної прокуратурою Деснянського району м. Києва кримінальної справи за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели більше 15 обшуків в офісних приміщеннях та квартирах за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівки на суму понад 800 тисяч гривень, 40 печаток неіснуючих підприємств (у тому числі зареєстрованих у офшорних зонах), 30 комп`ютерів.
Наразі за матеріалами УСБУ вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.