Працівники податкової міліції міста Києва ліквідували злочинну схему, по якій на територію України за завищеними цінами надходили лікарські засоби, які в подальшому за тендерними процедурами потрапляли до закладів Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. Як повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ) у Києві, громадянин Індії, який утворив схему, незаконно перерахував за кордон майже 100 млн грн.
Три роки тому громадянин Індії створив у Києві два підприємства. Для того щоб мати змогу незаконно, без сплати відповідних податків, виводити за кордон прибутки від продажу на території України ліків, він придбав фірму, зареєстровану в США. Медикаменти поставлялись напряму з заводів-виробників Індії, але по документах всі вони були придбані в США і кошти за них перераховувались на рахунки американської фірми. Різниця між цінами виробників і вартістю, вказаною в сфальсифікованих документах, що надавались на митницю, інколи дорівнювала 100% від вартості ліків. В подальшому кошти з рахунку американської фірми переводились в готівку і привласнювались громадянином Індії.
Також податковими міліціонерами було встановлено, що в Києві під видом консультаційного центру діяв "центр обслуговування офшорів", який надавав послуги по створенню видимості реального функціонування не тільки цієї американської фірми, але й низки інших іноземних компаній.
В результаті обшуків податківцями було вилучено 44 печатки різних іноземних компаній, а також накладено арешт на медичні препарати на загальну суму близько 30 млн грн.
Читайте також: В ОАЕ ліквідували злочинне угруповання, яке привласнила продукцію українського підприємства на 1 млн грн