В Івано-Франківську ліквідовано конвертаційний центр з обігом 5 млн грн

Співробітники Державної податкової інспекції міста Івано-Франківська ліквідували конвертаційний центр з обігом 5 млн грн, повідомляє ДПІ м.Івано-Франківська.

За інформацією, протягом 2008-2009 рр. директор одного з приватних підприємств Івано-Франківська становив первинні бухгалтерські документи про ніби-то реалізовані товари, роботи, послуги, а отримані на розрахункові рахунки кошти конвертував у готівку.

Таким чином, він забезпечував реально діючим суб'єктам господарювання безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток, а також переводив безготівкові кошти в готівку.

Загалом на рахунки приватного підприємства за різні товарно-матеріальні цінності та послуги, реалізація та надання яких фактично не проводились, суб'єкти господарювання перерахували майже 5 млн грн.

Як сказано у повідомленні ДПІ, у схемі з конвертації грошових коштів було задіяно низку відомих банківських установ.

Кримінальну справу, яку порушено за ст. 212 ч.3 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ст. 366 ч.3 (службове підроблення) КК України, направлено до суду.