В Іспанії поліція заарештувала 178 членів злочинного угруповання, що вкрали з банківських рахунків громадян різних країн світу більше 20 млн євро, передає РБК Daily.
Кримінальна справа відносно шахраїв почалася у Валенсії, де слідству вдалося викрити декількох членів банди, виготовляли підроблені банківські картки та знімали з їх допомогою гроші в банкоматах. Там же в поле зору поліції потрапив і один з ватажків цієї банди. Заарештувати всіх її членів довгий час не вдавалося, оскільки вони переїжджали з країни в країну, як тільки відчували небезпеку арешту. При цьому в кожній країні у банди була власна структура, але керівництво здійснювалося з єдиного центру. Тому іспанським слідчим довелося звернутися за допомогою до колег з інших країн.
Крім Іспанії в слідчих заходах брали участь силовики ще з 13 країн, в основному європейських (Німеччина, Франція, Італія, Ірландія та інші), а також США. У результаті було заарештовано 76 людей в Іспанії, 30 у Франції, по 16 у Німеччині та Румунії. Крім того, за ґратами опинилися зловмисники, які діяли в Швеції, Греції, Фінляндії, Угорщині та інших країнах. Всього було вилучено більше 5 тис. кредитних карток, виготовлених в 11 майстерень.
Як пише іспанська газета La Vanguardia, поліції поки так і не вдалося встановити, хто саме очолював банду. Як повідомив керівник спеціальної слідчої групи Серафін Кастро, хоча ватажки угрупування, громадяни Румунії, були арештовані, хто з них був номером один, неясно. При спілкуванні члени банди використовували псевдоніми, і тільки кілька людей мали доступ до керівництва. Поки слідству точно відомо, що один з ватажків винайшов систему копіювання даних з карт за допомогою технології Bluetooth. Потім, використовуючи карти-клони, злочинці знімали гроші в банкоматах.
Два роки тому румунських шахраїв в Іспанії вже заарештовували, але потім вони були відпущені. Після цього злочинці переїхали до США, де продовжили свою злочинну діяльність, живучи при цьому на широку ногу. Крім крадіжки грошей з банківських рахунків банді інкримінуються та інші злочини, в тому числі пограбування із застосуванням сили, відмивання грошей, здирництво і сексуальна експлуатація.