У Дніпропетровській обл. ліквідований конвертцентр, що перевів у готівку 500 млн грн

У Дніпропетровській обл. ліквідований центр конвертації, який у 2009-2010 рр. перевів у готівку 500 млн грн, а також займався переказом коштів на розрахункові рахунки приватних підприємців із метою ухилитися від сплати податків. Про це повідомили в прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Організаторами центру були п'ять жителів Дніпропетровська віком від 35 до 55 років, які займалися незаконною конвертацією грошових коштів із використанням рахунків транзитних і фіктивних підприємств, відкритих у місцевих банках. Незаконне переведення грошових коштів у готівку здійснювалося з використанням розрахункових рахунків низки транзитних підприємств шляхом зняття готівки з банківських рахунків для закупівлі сільгосппродукції. Крім того, злочинці забезпечили надання послуг із мінімізації податкових зобов'язань шляхом надання зацікавленим особам за обумовлену винагороду повних пакетів документів, до яких належать фіктивні угоди, рахунки, податкові накладні і доручення на право здійснення господарських операцій із печаткою фіктивних підприємств. Під час обшуку приміщення, де знаходилися шахраї, співробітники податкової міліції ДПА в області вилучили готівку в розмірі майже 600 тис. грн, 16 печаток і штампи підприємств з ознаками транзитності і фіктивності, комп'ютери і ноутбуки з системою "Клієнт-банк", понад 100 незаповнених бланків.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушена кримінальна справа за ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Організаторам центру конвертації загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років.