У Дніпропетровську 2 підприємця вивели за межі юрисдикції України 40 млн дол. Про це повідомляє прес-служба СБУ України в Дніпропетровській обл.
"Замовники зверталися до певних осіб і передавали їм необхідну суму у валюті або гривневому еквіваленті. Ухиляючись від процедури купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, від виконання фінансових зобов'язань перед державою і від контролю за валютними операціями з боку Національного банку України, правопорушники переводили замовлену суму з розрахункового рахунку підконтрольних їм структур на рахунок компанії клієнта за кордоном або передавали отримані кошти готівкою. У разі потреби замовника у валюті на території України, схема діяла у зворотному порядку. Зловмисники отримували 0,2% комісійних від замовленої суми ", - йдеться в повідомленні .
За попередніми оцінками фахівців, за межі держави протиправним способом було виведено близько 40 млн дол.
Прокуратурою Дніпропетровської обл. за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 Кримінального кодексу України ("Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків").