У Черкаській обл. ліквідовано конвертаційний центр, який перевів в готівку близько 65 млн грн

У Черкаській області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який протягом 2009-2010 рр. перевів в готівку близько 65 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Конвертаційний центр надавав послуги суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Центр було створено під виглядом реально існуючих 4 суб'єктів господарської діяльності, які виконували роль "транзитних" підприємств та безпосередньо переводили кошти в готівку для замовників. Для надання законного вигляду "безтоварним" фінансово-господарським операціям при підготовці податкової звітності до державної податкової інспекції та веденні бухгалтерського обліку організатори центру використовували реквізити та бланки первинних бухгалтерських документів 3 підприємств з ознаками фіктивності.
Загалом протягом 2009-2010 рр. через банківські рахунки конвертаційного центру було переведено в готівку близько 65 млн грн. Клієнтами протиправної схеми були 8 суб'єктів господарської діяльності Черкаської та Полтавської областей.
Для відшкодування завданих державі збитків накладено арешт, зупинено видаткові операції по розрахункових рахунках, на яких заблоковано 107,1 тис. грн. Організатора "конвертаційного" центру затримано в порядку ст.115 Кримінально процесуального кодексу України.