УБОЗ у Донецькій обл. знешкодило конвертаційний центр та ОЗГ.

УБОЗ у Донецькій обл. знешкодило потужний конвертаційний центр та організовану злочинну групу. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України з посиланням на начальника УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій обл. Костянтина Пожидаєва. Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій обл. припинили діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо чоловіків, троє з яких раніше були засуджені. Представляючись вигаданими іменами, зловмисники розміщували в засобах масової інформації та інтернеті оголошення про придбання партій феросплавів, металопродукції, брухту чорних і кольорових металів та інших цінностей. Потім вони входили в довіру до керівників підприємств і без попередньої оплати отримували продукцію, перепродавали її, а гроші привласнювали. У своїй діяльності шахраї використовували безліч підробних печаток і штампів різноманітних фірм Донецької, Луганської та Запорізької обл. З метою конспірації вони регулярно змінювали номери мобільних телефонів, місця розташування офісів і складів, котрі орендували для прикриття. Співробітники УБОЗ задокументували понад 10 фактів шахрайств учасниками вказаної ОЗГ, збитки від яких сягають понад 1 млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучено документацію, підроблені печатки та штампи, оргтехніку. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім цього, начальник УБОЗ Донецької обл. повідомив про викриття у Маріуполі конвертаційного центру. Його створили троє осіб, які протягом двох років "відмили" понад 4 млн грн. Організатором злочинної групи був 30-річний місцевий мешканець. З метою конспірації конвертаційний центр мав кілька офісів у різних районах приморського міста. Його діяльність полягала в наступному: зловмисники отримували від суб'єктів підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок кошти під виглядом оплати за нібито поставлені товари, виконані роботи або надані послуги. Потім кошти переводилися у готівку. З кожної "угоди" зловмисники отримували 4-6% від загальної суми. За матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.