США разоблачили сеть, которая помогала элитам РФ обходить санкции и отмывать деньги
Соединенные Штаты сегодня ввели новые санкции, связанные с Россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, которая позволяла российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с "разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали существенному обходу санкций", известной как TGR Group.
В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, которое уже находится под санкциями.
"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В действия этой сети входит:
- отмывание средств, связанных с организациями, находящимися под санкциями;
- предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;
- получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;
- предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;
- сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.
Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживают любые принадлежащие США активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.
Санкции против России
Ранее мы писали, что под санкции попали и суда российского "теневого флота", которые, по данным британских властей, помогают обходить западные ограничения на экспорт нефти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.