Співробітниками столичної податкової міліції виявлено та ліквідовано міжрегіональну злочинну групу, члени якої займалися організацією та супроводженням незаконних операцій з використанням «фіктивних» фірм, від діяльності якої втрати держбюджету сягнули 3 млрд грн, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
Так, на замовлення підприємств з різних регіонів країни тіньові «фахівці» готували та подавали до суду від імені однієї з «фіктивних» фірм завідомо неправдиві заяви про порушення справи про банкрутство цих суб'єктів господарської діяльності. В подальшому вони продовжували відстоювати «інтереси» підприємства в ході судових засідань та в процесі проведення ліквідаційної процедури.
За послуги з ліквідації шляхом фіктивного банкрутства кожного з цих підприємств ділки отримували від замовників винагороду на суму 10-15 тис. дол.
У ході проведення слідчо-оперативних дій на території м. Києва в офісах та за місцем проживання зловмисників працівники податкової міліції виявили печатки та штампи майже 100 підприємств (в т.ч. суб'єктів господарювання Російської Федерації, Кіпру, тощо), реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, документи фінансово-господарської діяльності реально діючих підприємств, більше 120 бланків векселів, чисті аркуші паперу з відтисками печаток і підписами службових осіб, а також іншу документацію.
За попередніми даними, за час своєї діяльності злочинна група, використовуючи процедуру банкрутства, ліквідувала понад 100 платоспроможних підприємств, загальний обіг коштів по яких сягав близько 3 млрд грн.
За даними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 Кримінального кодексу України (фіктивне банкрутство). Триває слідство.