Співробітниками ДПС Києва викрито конвертцентр, оборот якого тільки за 2010 р. склав 600 млн грн

Спільними заходами підрозділів боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у м. Києві, податкової міліції ДПС у м. Києві та УСБ у м. Києві викрито "конвертаційний" центр, валовий "дохід" діяльності котрого за 2010 р. склав 600 млн грн, повідомляє прес-служба відомства.

З метою прикриття незаконної діяльності фіктивного підприємництва встановлено групу осіб, яка причетна до злочинної діяльності з отримання неконтрольованого державою доходу від надання діючим підприємствам послуг з переведення через розрахункові рахунки "фіктивних" підприємств безготівкових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з легалізацією грошових коштів.

У злочинній схемі використовувались понад 36 транзитних та фіктивних підприємств Дніпропетровської, Львівської областей, а також міст Києва та Херсона. Валовий дохід зазначених підконтрольних злочинному угрупуванню суб"єктів господарської діяльності тільки за 2010 рік склав 600 млн грн.

Проведеними обшуками офісів, квартир та автотранспорту фігурантів вилучено: пусті бланки із зразками підписів, довіреності, системні блоки, печатки та штампи, бухгалтерські документи з "чорновими" записами, декларації, пластикові картки на зняття готівки з банківських рахунків, чекові книжки, 84 простих векселів.

Також накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано 1 426,0 тис. грн.
Головного організатора "конвертаційного" центру заарештовано.