Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомляється, організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.
Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку без сплати податків. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.
За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній.
У ході обшуків, правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень.
Також СБУ викрила два call-центри у Вінниці, через які крали гроші з банківських рахунків. Щодня вони заробляли до 20 тисяч доларів.