Служба безпеки України викрила у Києві злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності так званої "Луганської народної республіки" (ЛНР). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
"Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу. Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з ЛНР перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольну терористам.
"Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок. Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо,раніше повідомлялося, що СБУ затримала бойовика ДНР, який вбив десятки українських військових.