Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрило членів організованого злочинного угруповання, які причетні до надання послуг вітчизняним суб'єктам господарювання з незаконного перерахування валютних коштів за кордон та переведенню безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронцями встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності члени угруповання використовували документи понад 30 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб. Протягом 2009-2010 рр. на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб'єктів господарювання за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами понад 3,2 млрд грн.
За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.
2 липня ц.р. у ході проведення спеціальної операції у Києві зловмисників затримано. Під час обшуку в офісному приміщенні "конвертаційного" центру співробітники спецслужби виявили та вилучили понад 6 млн грн та 210 тис. дол. готівкою, отриманих внаслідок незаконних фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Крім того, вилучено печатки фіктивних підприємств та фіктивну фінансово-господарську документацію.
В даний час на рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у протиправній фінансовій схемі, накладено арешти. Слідство триває.