СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який фінансував рейдерське захоплення ряду підприємств в Київській області

У Києві співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке за допомогою протиправних схем вивело в "тінь" понад 400 млн грн. Привласнені кошти зловмисники використовували для рейдерського захоплення підприємств різної форми власності, повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що для обернення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування члени угруповання створили мережу з понад тридцяти "буферних" фірм та низки приватних підприємців у Києві та Житомирській обл. Фіктивні підприємства ніби здійснювали реалізацію товарів народного вжитку та працювали у сфері послуг. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово-звітною документацією, поповнюючи готівкою підконтрольні членам угруповання банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

За рахунок отриманих коштів члени угруповання фінансували вторгнення на територію промислово-виробничих та торгових підприємств Київської обл., здійснювали юридичну підтримку  протиправних схем та вирішення питань у судах.

У результаті спецоперації проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях конвертаційного центру та виявлено 22 комп'ютери, обладнаних системами банк-клієнт, на яких, окрім "тіньової" бухгалтерії угруповання, зберігалися рейдерські схеми протиправного захоплення в Київській обл. підприємств, частина акцій яких належить державі. Вилучено також печатки 30 фіктивних комерційних підприємств, що використовувались членами угруповання в протиправних схемах.

За даним фактом СБУ порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання cлужбовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах організованою групою) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся