Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Кременчуці на Полтавщині. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ,
Конвертцентр обслуговував понад 20 комерційних фірм Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та Києва. Щомісячний оборот конвертационногог центру перевищував 75 млн гривень.
Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку.
Організатори конверта були затримані правоохоронцями під час отримання майже 2 млн "відмитих" гривень у касі одного з комерційних банків.
Ще 3,3 млн гривень для видачі клієнтам співробітники спецслужби і прокуратури знайшли під час обшуків в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях.
Фото: "відмиті" гроші також виявили в автомобілях організаторів конвертцентру
Банківські рахунки конверцентра і електронну звітність фіктивних підприємств СБУ заблокувала.
Фото: також було вилучено двадцять печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені "конвертом" тіньові операції та комп'ютерної технікику.
По роботі конвертцентру відкрито кримінальне провадження, ведуться оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося СБУ затримала информата Генштабу РФ, яку російські спецслужби підкупили за 100 доларів.