RU

СБУ знешкодила діяльність конвертаційного центру, який щомісячно виводив у тіньовий обіг понад 80 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила діяльність конвертаційного центру, який щомісячно виводив у тіньовий обіг понад 80 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу заявила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, протягом 2009 р. група колишніх податківців зареєструвала в Києві, Донецьку та Луганську низку комерційних структур на підставних осіб. Через поточні рахунки даних фірм у 16 банках щомісячно у тіньовий готівкою обіг виводилося понад 80 млн грн. "Клієнтами цього міжрегіонального конвертаційного центру були підприємства, державні та бюджетні установи Києва, Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Київської обл. За період діяльності даної злочинної схеми суб'єкти господарювання ухилилися від сплати ПДВ та податку на прибуток на декілька сотень мільйонів гривень", - сказала М.Остапенко.
Вона додала, що троє організаторів фінансових махінацій затримані, а на поточних рахунках фіктивних фірм заблоковано понад 5,1 млн грн.