Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертцентр "обслуговував" майже 100 столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили понад 750 тисяч гривень та талони на більше ніж 50 тонн пального. Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.
Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві і Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним оборотом в 200 мільйонів гривень.