Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру 10 особам по справі щодо розкрадання коштів "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook.
Як зазначається, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з службовими особами вказаної групи, а також посадовцями "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку". Повідомляється, що на момент вчинення злочину сума викрадених коштів в гривнях становила 160 млн.
"Прокурорами САП погоднено повідомлення про підозри 10 особам у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вказаний договір щодо кредиту було укладено з порушеннями і "ніколи не був забезпечений заставою майнових прав".
У САП наголошують, що "Ощадбанк" незаконно уклав договір про кредит у 20 млн доларів, тоді як міг видати кредит на суму не більше 7 млн доларів.
Після отримання кредитних коштів "Креатив" перерахував вказані кошти на свій рахунок у Кіровоградській філії "Ощадбанку", після чого вказані кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під видом виконання контрактів з поставки тропічної олії, яких не було.
"За рахунок указаних коштів тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на підконтрольну їм компанію-нерезидента придбано корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби", - зазначають у САП.
Як повідомляється, серед 10 затриманих два чинних і один колишній працівник банку, зокрема, заступник голови правління "Ощадбанку", які, за даними слідства, готували документацію щодо видачі кредиту і приховували порушення у документах позичальника.
Крім того, про підозру повідомлено особі, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком в якості забезпечення кредиту.
Підозри вручені також колишнім керівникам - головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи "Креатив" (5 осіб), які підробили низки документів і перерахували кошти у безготівкову форму.
Також про підозру повідомлено сина чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку.
Зазначається, що прокурори проситимуть суд обрати затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою від 5 до 150 млн гривень залежно від ролі кожного з учасників.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.
Додамо, вчора, 23 жовтня, по цій справі було затримано 10 осіб, зокрема двоє діючих і один колишній менеджер державного "Ощадбанку".