Розширення повноважень Держфінмоніторингу, згідно яким він матиме інформацію про всі значущі фінансові операції, перетворює його на силовий орган, чиїх повноважень не мають ні органи міліції, ні прокуратури, ні навіть податкова, заявив «Дзеркалу тижня» кандидат юридичних наук Данило Гетманцев.
Мова йде про прийнятий 18 травня в цілому законопроект №3062 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом», що істотно розширює повноваження Держфінмоніторингу.
«Основною новелою законопроекту стало розширення списку суб'єктів фінансового моніторингу, тобто організацій, які повинні реєструвати і повідомляти Держфінмоніторингу про всі фінансові операції, що підлягають моніторингу, - пише юрист. - Тепер такими суб'єктами додатково до вже існуючих будуть також адвокати, нотаріуси, аудитори, торговці нерухомістю, цінними паперами, дорогоцінними металами і просто здійснюючі операції з товарами, що надають послуги, що виконують роботи за готівку», - заявив юрист.
«Таким чином, фінансовий моніторинг придбає всеосяжний характер. Будь-яка операція в наявній формі (навіть у магазині) з активами на суму більше 150 тис. грн (менше 20 тис. дол.), так само, як і, по розсуду суб'єкта первинного фінансового моніторингу, операції на меншу суму або в безготівковій формі, за задумом авторів законопроекту будуть об'єктом фінансового моніторингу і, отже, почнуть реєструватися і враховуватися Держфінмоніторингом. Обліку підлягають і взаємозв'язані фінансові операції, проведені між тими ж суб'єктами на меншу суму», - пояснив експерт.
На його думку, даний законопроект йде далі Уголовно-процесуального кодексу, примушуючи аудиторів, адвокатів і нотаріусів розкривати закриту інформацію.
«Ще однією пропозицією поки що законопроекту є розширення повноважень Держфінмоніторингу за рахунок права проводити перевірки суб'єктів фінансового моніторингу, зупиняти будь-які фінансові операції. Відзначимо, що таким чином норми законопроекту пропонують повернути арешт банківських рахунків в позасудовому порядку, скасований ще в 2006 р. Для цього навіть вносяться зміни до Цивільного кодексу і Закону «Про банки і банківську діяльність». Таких повноважень не мають ні органи міліції, ні прокуратури, ні навіть податкова!», - вважає юрист.
«Додайте до цього право Держфінмоніторингу, що існує зараз, на отримання будь-якої інформації і копій документів від державних органів і суб'єктів фінансового моніторингу, і отримаєте обсяг повноважень органу, який матиме інформацію про всі хоч трохи значущі фінансові операції, до яких закон відносить і негрошові операції (скажімо, по відчуженню нерухомості), здійснюваних на території України», - додав експерт.