Народні депутати підтримали в першому читанні і в цілому президентський законопроект № 2085 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб". За відповідне рішення проголосували 260 нардепів при 226 мінімально необхідних.
"На сьогодні проблема недостатньої відповідальності пов'язаних з банком осіб, в першу чергу керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі в банку, при прийнятті ними рішень, що негативно впливають на фінансовий стан банку, вимагає додаткового врегулювання", - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.
У зв'язку з цим проект закону зобов'язує банки повідомляти НБУ про всіх можливих пов'язаних з банком осіб.
Також запропоновано встановити заборону опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами.
Законопроект також наділяє НБУ правом при здійсненні банківського нагляду самостійно визначати фізичних і юридичних осіб бенефіціаріями банків. "Це дозволить приймати рішення, які будуть попереджати вплив кризових явищ на стабільність банківської системи", - наголошується в записці.
Законопроектом пропонується розширити статтю 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення терміном "кінцеві бенефіціарні власники банків" і збільшити штрафи за подання недостовірної (неповної) звітності до 2-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - 0,1-1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тобто при мінімумі 17 грн штраф може становити 85 тис. грн.
Нагадаємо, в середині січня 2015 р. НБУ заявив про намір посилити відповідальність власників банків за проведення операцій з пов'язаними особами. У свою чергу глава Нацбанку ВалеріяГонтарєва пригрозила жорсткими заходами у разі нерозкриття кінцевих бенефіціаріїв банків.