Робітники податкової служби Луганської обл. викрили "конвертаційний" центр зі щомісячним обігом коштів близько 20 млн грн. Для злочинної діяльності та здійснення закупівель за бюджетні кошти махінатори використовували транзитні суб'єкти господарювання, підконтрольні одному з організаторів центру. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Так, одне з таких підприємств стало переможцем тендерних торгів на загальну суму понад 92 млн грн, а інше є постачальником переможців тендерів на загальну суму близько 16 млн грн.
Податківці з'ясували, що організатори "конверту" протягом тривалого часу незаконно переводили безготівкові кошти у готівку. Легальні підприємства Луганської обл. перераховували кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на банківські рахунки "транзитних" та "фіктивних" суб'єктів господарювання.
Після цього кошти у вигляді повернення фінансової допомоги перераховувались на банківські рахунки малозабезпечених мешканців м. Луганськ та за довіреністю знімалися готівкою. Отримані гроші, за винятком відсотків, поверталися "клієнтам" - посадовим особам легальних підприємств. Обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу "конверту", щомісячно складав близько 20 млн грн.
Під час обшуків за місцем розташування офісу "конвертаційного" центру, а також за адресами мешкання його організаторів вилучено: первинні документи суб'єктів господарської діяльності, задіяних у незаконній "конвертації" грошових коштів, 18 печаток та штампів, оргтехніка, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.
Накладено арешти на поточні рахунки шести "транзитних" та "фіктивних" підприємств у трьох банківських установах, за допомогою яких здійснювалась незаконна "конвертація" грошових коштів, заблоковано коштів на загальну суму 2,9 млн грн.
Одного з організаторів центру затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.