Податкова підозрює ТОВ "Вісті Мас-Медіа", яке в тому числі випускає газету "Вести", в причетності до незаконної конвертаційної діяльності.
Податкова підозрює ТОВ "Вісті Мас-Медіа", яке в тому числі випускає газету "Вести", в причетності до незаконної конвертаційної діяльності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України.
Як зазначають у відомстві, працівниками підрозділів фінансових розслідувань органів доходів і зборів України, починаючи із квітня місяця 2014 р., розслідується незаконна конвертаційна діяльність окремих фінансових установ України.
Зокрема, встановлено, що рядом підприємств, у тому числі ТОВ "Торггазстрим ЛТД" (м. Сімферополь), протиправна діяльність якого на сьогодні є предметом перевірки правоохоронних органів, було перераховано 93,6 млн грн на адресу сумського приватного підприємства, яке впродовж тривалого часу декларує відсутність господарської діяльності. У подальшому вказані грошові кошти перераховано ТОВ "Вісті Мас-Медіа".
Для з'ясування законності походження та використання цих коштів у подальшому здійснюється досудове слідство за фактами фіктивного підприємництва та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (статті 205 і 209 Кримінального кодексу України).
У відомстві інформують, що стосовно усіх учасників злочинної схеми, як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб, у передбаченому законом порядку, у тому числі і за погодженням із прокурором та за рішенням суду, проведено і проводяться слідчі дії. Так, 22 травня 2014 р. стосовно однієї із юридичних осіб - ТОВ "Вісті Мас-Медіа", яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська 6-о, проведено санкціонований обшук.
"У приміщенні, де відбувається санкціонований обшук, знаходяться 11 осіб, із них: 6 осіб - співробітники підприємства та 5 - охорона. Вагітну жінку відпустили відразу перед проведенням обшуку. Слідчі дії проводяться і щодо директора ТОВ "Вісті Мас-Медіа", задіяного у схемі перерахування коштів. Дії проводяться на підставі рішення суду за погодженням із прокурором", - зазначають у Міндоходів.
Водночас, під час сьогоднішнього брифінгу заступник міністра доходів і зборів Володимир Хоменко повідомив, що дане кримінальне провадження було відкрито 28 квітня 2014 р. в Сумах.
"Ми потім вийшли на ті кошти, які знайшли в "Вісті Мас-Медіа". Сьогодні йде розслідування, я ще не можу все сьогодні сказати. Всі рахунки ще не вивчені, вони заблоковані, будуть вивчені. Наскільки мені доповіли зараз, знайшли чорну бухгалтерію, де все записувалось", - сказав він.
Також Хоменко додав, що, зокрема, арештовано 313,8 тис. грн у головного редактора видання Ігоря Гужви і 97,1 тис грн у "Вісті Мас-Медіа".
"Це не останні цифри. Я думаю, ми будемо знати, куди пішли всі кошти", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що озброєні люди вранці 22 травня заблокували будівлю української газети "Вести".
Нагадаємо, в березні 2014 р. Верховна Рада прийняла постанову про забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ під час передвиборної кампанії в 2014 р, заборонивши Податкової проводити перевірки ЗМІ.