Прокуратура скасувала в Миколаївській обл. конвертаційний центр з обігом понад 500 млн грн
Прокуратура скасувала в Миколаївській області конвертаційний центр з обігом понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської обл.
"Прокуратурою Миколаївської області спільно з УСБУ в області та управлінням внутрішньої безпеки Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Миколаївській області викрито "конвертаційний центр", учасниками якого, серед інших, були діючі співробітники Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Миколаївській області. До складу "конвертаційного центру" входило понад 50 підприємств з ознаками фіктивності, річний оборот грошових коштів за якими тільки з 2013 р. становить понад півмільярда гривень", - йдеться в повідомленні.
Діяльність конвертаційного центру забезпечували понад 10 осіб.
Слідчими слідчого відділу та працівниками управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області 6 лютого проведено комплекс заходів щодо отримання достатніх доказів для викриття вищевказаних злочинних дій. Так, проведено більше 30 обшуків за місцями роботи та проживання основних фігурантів, виконані інші розшукові дії.
6 лютого одному з діючих працівників Головного управління Міндоходів в Миколаївській обл. оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України. Зараз підозрюваний затриманий і вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування кримінальної справи триває, вживаються заходи щодо отримання доказів вини інших учасників "конвертаційного центру".
