Прокуратура Дюсельдорфу повідомила про перші успіхи в розслідуванні справи банку Credit Suisse
Прокуратура окружного суду Дюсельдорфу федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія повідомила сьогодні про перші успіхи в розслідуванні справи швейцарського банку Credit Suisse AG. "Ми дуже задоволені результатами обшуків у всіх підрозділах швейцарського банку в Німеччині", - заявив представник німецької прокуратури. За його словами, обшуки за участю 140 представників правоохоронних органів і 10 представників прокуратури дозволили зібрати велику кількість комп'ютерних даних і паперових документів. Щоб обробити весь масив інформації, яка міститься в джерелах, компетентним органам буде потрібно не менше декількох тижнів, передає Reuters.
Раніше прокурор Йоханнес Мокен повідомив, що слідчі дії в офісах Credit Suisse пов'язані з розслідуванням справи про відхід від податків. Обшуки проводилися в 13 містах країни, включаючи офіси Credit Suisse AG в Берліні, Дюсельдорфі, Мюнхені і інших містах. При цьому в прокуратурі Дюсельдорфа відзначили, що розслідування покликане виявити, чи могли співробітники кредитної організації надавати допомогу клієнтам банку у відході від податків. Згідно із законодавством ФРН, подібні неправомірні дії караються 5 роками тюремного ув'язнення, якщо провина підозрюваного буде доведена.
Як повідомили компетентні органи ФРН, розслідування базується на даних, що містяться на компакт-диску, який потрапив в розпорядження адміністрації федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія. Зокрема, на диску міститься інформація про клієнтів банку, підозрюваних в ухиленні від податків. Грунтуючись на даних компакт-диска, в березні ц.р. прокуратура Дюсельдорфу порушила близько тисячі справ щодо клієнтів банку Credit Suisse за підозрою в ухиленні від податків.
Крім того, прокуратура Дюсельдорфу в рамках даного розслідування зацікавилася і співробітниками Credit Suisse в Швейцарії. За словами представників компетентних органів, розслідування покликане виявити співробітників кредитної організації в Швейцарії, які разом з їхніми німецькими колегами могли надавати допомогу клієнтам банку в ухиленні від сплати податків.
