Профільний комітет не схвалив зміни до законів по боротьбі з відмиванням доходів

НовиниЕкономіка    20.09.2016 - 16:04
Фото: голова комітету Сергій Рибалка
Фото: голова комітету Сергій Рибалка

Проектом пропонувалося збільшити граничну суму по операціях клієнтів, що підлягають обов’язковому фінмоніторингу

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності не підтримав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (№4960), передає кореспондент РБК-Україна.  

Так, законопроект підтримали лише 4 з 8 присутніх членів комітету.

"Я пропоную, щоб ми цей законопроект все одно допрацювали", - заявив голова комітету Сергій Рибалка, зазначивши, що загалом підтримує законопроект, який потребує доопрацювання.

Відповідно до пояснювальної записки, з метою гармонізації нацзаконодавства з міжнародними стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у документі пропонувалося збільшити граничну суму, яка встановлюється для віднесення операцій до тих, що підлягають обов‘язковому моніторингу з 150 000 гривень до 250 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, з 30 000 гривень до 60 000 гривень), оскільки відповідно до рекомендацій FATF рекомендовано використовувати граничний поріг, еквівалентний USD/EUR 15 000.

Документом також пропонується внести зміни до закону "Про банки і банківську діяльність", в частині збільшення граничної суми по операціях клієнтів, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України створив раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
On Top