Аудитом, проведеним новим власником VAB Банку, встановлено, що представниками попереднього керівництва в період 2005-2010 рр. було виведено в офшори через банк-бенефіціар UKIO BANCAS (Литва) більше 255 млн дол. Про це йдеться в офіційному повідомленні банку.
«За ініціативою нового власника VAB Банку вже проведено комплексний внутрішній аудит операцій, які здійснювалися в період перебування на чолі установи Сергія Максимова. Якщо за попередніми оцінками, схеми з видачею коштів пов'язаним особам коштували фінустанові понад 1 млрд грн., то за уточненими результатами аудиту виявилося, що ця цифра була занижена щонайменше удвічі.
Згідно з оновленою інформацією, на офшорні структури WEBBING LTD (British Virgin Islands), RETAIL LTD (British Virgin Islands), CASTLEBERG UNIVERSAL INC (Panama) представниками Сергія Максимова, а саме О.Журбенко, Д.Осадчим, Л.Воскресенською, А.Іванченко (останній працював начальником відділу ВАТ «VAB Банк»), а також О.Матвєєвою (директор департаменту приватного бізнесу ВАТ «VAB Банк» 2007-2010 рр., акціонер банку) протягом 2005-2010 рр. було виведено з банку більше 255 млн дол. (еквівалент 2 млрд грн) через банк-бенефіціар UKIO BANCAS (Литва).
Документальні підтвердження виявлених зловживань зараз оформляються для передачі до Національного банку, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. VAB Банк вже звернувся до регулятора та правоохоронних органів з проханням звернути увагу на зловживання попереднього власника. Крім того, банк просить ці органи звернути увагу і на вплив інформаційного поля навколо процедури повернення кредитної заборгованості Сергія Максимова (її зараз здійснюють юридичний департамент банку та юристи нового власника) на фінансову систему в країни в цілому», - йдеться в повідомленні.
У банку також офіційно заявили, що інформаційне протистояння навколо боргів одного з недоброчесних клієнтів не впливає на фінансову стабільність всієї установи. Робота проходить у штатному режимі. «Банк з надлишком виконує всі нормативи НБУ щодо адекватності капіталу і ліквідності. Що є запорукою впевненості вкладників в нормальній роботі установи. Зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на 1.10.2011 в році становив 16,02% при нормі не менше 10%, норматив миттєвої ліквідності (Н4) - 59,19% при нормі не менше 20%, норматив поточної ліквідності (Н5) - 64,65% при нормі не менше 40%, норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 72,68% при нормативному значенні не менше 60%», - повідомили в VAB Банку.
У той же час, у прес-службі фінустанови зазначили, що VAB Банк підтримує ініціативу народних депутатів України Олександра Єдіна та Євгена Царькова щодо проведення перевірки фінансової установи.
«Раніше ці депутати заявили про необхідність провести аудит VAB Банку. У разі створення спеціальної комісії у Верховній Раді щодо розслідування обставин, які склалися в банку у зв'язку зі зловживаннями попереднього керівництва, а також за запитом правоохоронних органів VAB Банк готовий надати будь-яку необхідну для такого розслідування інформацію.
У банку здивовані емоційними заявами депутатів щодо необхідності вжиття заходів щодо нового власника банку, оскільки озвучені ними ж припущення про схеми виведення коштів з фінустанови напряму стосуються діяльності колишнього голови Наглядової ради Сергія Максимова. VAB Банк підтримує заклики депутатів залучити цього банкіра до відповідальності за здійснені ним правопорушення і вітає намір Олександра Єдіна подати відповідні запити в Генеральну прокуратуру, МВС, ДПСУ та Національний банк.
VAB Банк також повідомляє, що поки не отримував запрошення від Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики взяти участь в розгляді інформації про банк на найближчому засіданні. Втім, банк готовий надати всю необхідну інформацію на запит Комітету та особисто його члена Євгена Царькова, включаючи дані про незаконне використання Сергієм Максимовим механізмів рефінансування від НБУ», - йдеться в повідомленні прес-служби банку.