Правоохоронці ліквідували у Києві конвертаційний центр, діяльність якого завдала 20 млн грн збитків державі

У ході спільної операції прокуратури Дарницького району Києва та районної податкової міліції припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги підприємцям з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей. В результаті його діяльності державі було завдано збитків на 20 млн грн, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Дарницького району міста Києва.

Згідно повідомлення, 45-річний вінничанин разом із 3 своїми спільниками створили десять фіктивних товариств для фінансово-господарських махінацій. За надання своїх послуг організатори центру отримували винагороду 7-8% від загальної суми, перерахованої замовниками на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання. бсяг проконвертованих коштів за 2013-2014 роки склав понад 150 млн грн що призвело до втрат державного бюджету на суму понад 20 млн грн.

У ході проведених обшуків вилучено первинну фінансового-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку. Проводяться всі необхідні заходи для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків завданих державі незаконною діяльністю.