Органи фіннагляду Австрії та Німеччини запідозрили Raiffeisenbank у відмиванні грошей і пособництві в ухилянні від сплати податків

Органи фінансового нагляду Австрії та Німеччини вирішили уважніше придивитися до діяльності Raiffeisenbank в тірольському окрузі Ройтте (Австрія). Інститут підозрюють у відмиванні грошей і пособництві в ухилянні від сплати податків. Особливий інтерес правоохоронних органів викликала "дочка" підрозділу Raiffeisenbank Reutte - банк Bankhaus Jungholz.
Комуна Юнгхольц, де знаходиться Bankhaus Jungholz, - це анклав Австрії на території Німеччини, що входить до складу округу Ройтте федеральної австрійської землі Тіроль. Втім, оскільки потрапити в Юнгхольц, населення якої всього 300 чоловік, можна тільки з території ФРН, то і діють там митні правила Німеччини. У минулі роки це село активно залучало німецьких громадян, які мали тут можливість розміщувати свої капітали в австрійських фінансових інститутах, в яких поняття банківської таємниці було набагато жорсткішим, ніж у німецьких.
Офіційний представник Raiffeisenbank підтвердив Handelsblatt факт проведення розслідування органами фінансового нагляду. За його словами, приводом для його початку стала заява співробітника банку, який звільнився у 2010 році. Співрозмовник підкреслив, що керівництво Raiffeisenbank надає слідчим всіляку підтримку. Загалом же фінансовий інститут впевнений в тому, що "врешті-решт всі звинувачення виявляться повністю безпідставними". Представник банку також відзначив, що "Raiffeisenbank завжди дотримувався всіх приписыв по боротьбі проти відмивання грошей".
Німецьке ж відомство з фінансового нагляду BaFin особливо зацікавилося "дочкою" Raiffeisenbank, розташованою в Штутгарті. У 2010 році зовсім невеликий австрійський інститут з Тіролю Raiffeisenbank Reutte, маючи на своєму балансі всього 700 млн євро, купив у Штутгарті у розташованого в Дюссельдорфі Hypothekenbank приватний банк Bauer. Метою покупки було розширення бізнесу з клієнтурою з Німеччини, так як у зв'язку з поступовим пом'якшенням в Австрії умов збереження банківської таємниці митні ексклави типу Юнгхольц стали втрачати свою популярність серед заможних вкладників.
Німецький регулятор підозрює, що операція з придбання Bauer була здійснена з порушеннями. Поки ж офіційні представники BaFin коментувати ситуацію відмовилися. Утрималося від коментарів з приводу того, що йде розслідування і відомство з нагляду за фінансовими ринками у Відні.