Імітуючи фінансово-господарську діяльність, злочинна група конвертувала у готівку 107,75 млн грн при встановленому обсязі нібито придбаних товарно-матеріальних цінностей на суму понад 169,64 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Для прикриття незаконної діяльності з конвертації коштів директор сумського держпідприємства придбав у Дніпропетровську два приватні підприємства, зареєструвавши їх на підконтрольних осіб. На їх рахунки державне підприємство перерахувало 23,7 млн грн за придбання сировини. З цих коштів 7 млн 148 тис. грн. згодом було проконвертовано у готівку.
Послуги з конвертації також надавалися і підприємствам Києва, Запоріжжя, Кіровограду і Дніпропетровська. Зазначені суб'єкти господарювання перерахували 169,64 млн грн як оплату за товарно-матеріальні цінності, з яких 107,75 млн грн - зняті готівкою.
Водночас для ухилення від сплати податків директор товариства укладав з підконтрольними приватними підприємствами фіктивні договори на поставку сільськогосподарських товарів. Отримані податкові та видаткові накладні він використовував для незаконного збільшення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, що, відповідно, вплинуло на зменшення податкових зобов'язань підприємства. Впродовж двох років такої діяльності керівник товариства ухилився від сплати податків на суму 3,51 млн грн.
За вказаним фактом прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів кримінальної справи, на підприємствах, залучених до злочинної схеми, та у банківських установах вилучено бухгалтерську та іншу документацію, чорнові записи. Накладено арешт на 9 розрахункових рахунків.
З незаконно обігу вилучено та повернуто державному підприємству сировину вартістю 1,74 млн грн. Арештовано майно товариства балансовою вартістю 700 тис. грн та майно фігурантів.
Директор товариства перебуває під вартою.