Організатори конвертаційного центру перевели у готівку понад 5 млн грн

Імітуючи фінансово-господарську діяльність, злочинна група конвертувала у готівку понад 5 млн грн при встановленому обсязі нібито придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей на суму понад 14 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Конвертаційний центр злочинці створили на базі одного з приватних підприємств Мукачівського району Закарпатської області. Послугами центру користувалися підприємства будівельної сфери, серед яких є навіть переможець державних закупівель.
Як з'ясували податківці, зазначене приватне підприємство підписало з іншим суб'єктом господарювання договори підряду з реконструкції одного з медичних закладів Закарпатської області. Згідно з договором, на рахунок підприємства було перераховано 1,2 млн грн. Однак роботи не були виконані через відсутність у приватного підприємства необхідних матеріально-технічних засобів і трудових ресурсів, а кошти просто перевели у готівку.
У рамках порушеної кримінальної справи (за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України) проведено обшуки, під час яких вилучено: документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи семи суб'єктів господарської діяльності (один з яких є нерезидентом), оргтехніка, банківські пластикові картки, готівкові кошти на суму понад 140 тис. грн. Накладено арешти на розрахунковий рахунок конвертаційного центру та майно фігурантів.