Операция "Карфаген": НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса генпрокурора
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и занималась легализацией незаконно полученного миллионного состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
По данным следствия, схему организовал один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
В середине 2025 года чиновник создал преступную организацию и возглавил ее, привлекая к деятельности действующих работников прокуратуры и приближенных к нему лиц.
Участники группировки, по версии следствия, наладили систематическое получение взяток за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Такие структуры массово обманывали людей, среди которых были как граждане Украины, так и иностранцы.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)
Полученные незаконным путем средства фигуранты легализовывали с помощью разных схем.
В частности, более 20 млн грн потратили на:
- покупку недвижимости;
- драгоценностей;
- другого ценного имущества.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)
Еще около 12 млн грн - минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группировки скрыл путем их перерегистрации на третьих лиц. Среди них - недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Кроме того, более 10 млн грн участники организации разместили на банковских счетах близких лиц, маскируя эти средства под легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)
Правоохранители разоблачили пятерых участников преступной организации.
Их действия предварительно квалифицировали по ст. 255 УК Украины - создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.
Напомним, 4 сентября впервые стало известно, что антикоррупционные органы Украины проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора.
Кстати, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров.