Правоохоронні органи стверджують, що жертвами німецької фінансової піраміди Business Capital Investors (BCI) стали близько 4 тис. осіб, які втратили не менше 100 млн євро. Прокуратура Дюссельдорфа спільно зі своїми іноземними колегами провела обшуки в Європі і Канаді і провела перші арешти у справі про створення фінансової піраміди.
Як повідомив представник прокуратури Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, у понеділок слідчі провели обшуки в квартирах та офісах на території Німеччини, Литви, Іспанії, Швейцарії та Канади. В результаті були заарештовані троє громадян Німеччини, імена яких не розголошуються. Відомо тільки, що їм від 50 до 66 років. За словами Мелльманна, слідство зараз у самому розпалі і, цілком ймовірно, будуть нові арешти. За попередньою оцінкою, в афері брали участь десятки осіб, переважно німці.
Від дій шахраїв постраждали близько 4 тис. вкладників, які втратили у фонді BCI, штаб-квартира якого знаходиться в США, не менше 100 млн євро.
Засновники BCI та їх помічники заманювали вкладників величезними відсотками - 15,5% річних, які на перших порах сумлінно виплачувалися. У 2005 році BaFin знову дісталося до них і заборонило діяльність BCI, але фонд продовжив свою роботу. Його акціонери забили тривогу лише в 2010 році, коли деякі з них не змогли домогтися повернення вкладів. У жовтні цього року інвестори отримали від прокуратури Дюссельдорфа листи з повідомленням про те, що творці BCI підозрюються в шахрайстві, а також з проханням відповісти на ряд питань про фонд. За деякими даними, засновники піраміди могли опинитися в числі заарештованих.