НБУ роз’яснив банкам питання здійснення ідентифікації клієнтів

Національний банк України (НБУ) роз'яснив банкам питання здійснення ідентифікації клієнтів. Про це йдеться у відповідному листі регулятора, текстом якого має РБК-Україна.
На думку НБУ, "банки можуть забезпечувати виконання вимоги постанови щодо ідентифікації клієнтів (від 31 січня 2011 р. № 22), ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у встановлені постановою строки до таких клієнтів повідомлень із запрошенням до установи банку з метою приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства України. При цьому, у банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення. У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватись в разі їх звернення до банку або проведення ними операцій і понад установлені постановою строки".
Згідно постанові, банк має провести ідентифікацію інших клієнтів до вимог постанови протягом шести місяців з дня набрання нею чинності, тобто до 22 жовтня 2011 р.