У ході моніторингу діяльності банків України Нацбанк звертає увагу на підозрілі операції, які можуть бути ознакою участі банку у незаконній діяльності, так званих "схемах". Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів глава департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза.
Зокрема, він навів кілька найбільш цікавих випадків, виявлених Нацбанком за участю контролюючих органів та правоохоронців.
Так, один банк на основі листів про передачу митних декларацій на вантажі клієнтів і контрактів здійснював купівлю та переказ валютних коштів на рахунки близько 20 компаній з Панами, Гонконгу та Великобританії. Всього за 10 місяців було перераховано понад 19 млн доларів. Проте в результаті перевірки з'ясувалося, що всі зазначені вище документи фіктивні, а у Державної фіскальної служби не зафіксовано митні декларації по цих операціях.
Крім того, розповів Береза, для здійснення незаконних операцій шахраї часто використовують підставних осіб, зокрема, безробітних або фігурантів кримінальних проваджень. Одним із прикладів цього може служити історія, в якій сім компаній через банки перевели за п'ять місяців на рахунки 55 громадян 159 млн гривень. Пізніше з'ясувалося, що люди, які отримували ці гроші, відносяться саме до зазначеної вище категорії осіб.
І, нарешті, останній приклад, наведений банкіром, за його словами здивував Нацбанк. Так, якась компанія перераховувала громадянам кошти нібито за отриману від них макулатуру. При цьому суми, які перераховувалися, були настільки великі, що такої кількості макулатури просто не існує в Україні.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків у розкраданні 300 млн гривень.