НБУ розширив вимоги до банків щодо супроводу імпортних операцій

Національний банк України (НБУ) розширив вимоги до банків щодо супроводу імпортних операцій. Згідно з повідомленням регулятора, НБУ вніс зміни в інструкцію про порядок здійснення контролю за імпортними операціями (інструкція №136 від 24 березня 1999 р.). Зазначене рішення закріплене постановою правління НБУ від 16 вересня №364.

"З набранням чинності зазначених вище змін банки матимуть змогу знімати з контролю імпортні операції без увезення товару на територію України тільки при наявності інформації про надходження коштів від реалізації зазначених товарів за межами України або про використання імпортованого товару за межами України для власних потреб. У всіх інших випадках банк зобов'язаний повідомити податковий орган про здійснення такої операції", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, банки зможуть знімати такі операції з контролю лише після отримання від податкових органів інформації про те, що клієнтами норми законодавства не порушені.

У повідомленні зазначається, що згідно з нормами інструкції №136 банки знімають з контролю імпортні операції клієнтів при наявності інформації про ці операції в реєстрах митних декларацій, якщо товар ввозиться на територію України, або на підставі інших документів, передбачених умовами відповідних договорів.

Крім того, в інструкції більш чітко регламентовано порядок проведення банками контролю за імпортними операціями з постачання резидентам товару придбаного нерезидентами у власність на території України в інших суб'єктів (нерезидентів, резидентів).

Як повідомила директор департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій НБУ Надія Пасенова, вказані зміни внесені з метою приведення їх у відповідність до Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без ввезення товару на територію.