НБУ просить банки надати інформацію щодо оборотів за кореспондентськими рахунками з "АзіяУніверсалбанком" у зв’язку з підозрою про відмивання коштів.

В Національному банку України наявна інформація щодо підозр Національного банку Киргизької Республіки у здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з "відмиванням" коштів, через рахунки "АзіяУніверсалбанку" з використанням банків на території України. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 31 травня 2010 р. №48-204/978-9011, текст якого має РБК-Україна

"В зв'язку з вищезазначеним та відповідно до статей 55, 57 Закону України "Про Національний банк України" необхідно терміново надати інформацію щодо: оборотів за кореспондентськими рахунками з "АзіяУніверсалбанком" (в разі їх наявності) з розбивкою по днях за період з 1 квітня 2010 р. по 8 квітня 2010 р. включно та зазначенням мети кожної проведеної операції; надходження коштів з рахунків "АзіяУінверсалбанку" на користь клієнтів українських банків за період з 1 квітня 2010 р. по 8 квітня 2010 р. включно із зазначенням: назви або прізвища, імені та по-батькові клієнтів, їх кодів ЄДРПОУ чи ідентифікаційний код відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, а також аналогічної інформації щодо контрагентів, які переказували їм кошти; мети надходження(нь); а також інформації чи була(и) така(і) фінансова(і) операція(ї) об'єктом фінансового моніторингу і чи повідомлялась інформація про неї(них) Уповноваженому органу; в разі надходжень таких коштів на рахунок(ки) клієнтів банку - інформацію, щодо подальших фінансових операцій клієнтів банку, що їх отримали та інформацію щодо їх фінансового моніторингу.

Звертаємо увагу, що у випадку ненадання (неповного або несвоєчасного надання) інформації, зазначеної у цьому письмовому запиті, Національним банком України буде розглянуте питання щодо здійснення заходів адекватного реагування", - йдеться у повідомленні.

НБУ просить надати ці відомості не пізніше 4червня 2010 р.