НБУ відніс "Прайм-банк" до категорії неплатоспроможних
Правління Національного банку України (НБУ) 2 жовтня 2014 р. прийняло рішення про віднесення Публічного акціонерного товариства "Прайм-банк" до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-службу Нацбанку.
"Під час здійснення нагляду за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Прайм-банк" стосовно дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Національний банк України неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.
У регуляторі пояснюють, що у зв'язку з цим до банку у 2013-2014 р. п'ять разів застосовувались адекватні заходи впливу (санкції) відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та нормативно-правових актів Національного банку України.
"Проте банк не вживав достатніх заходів щодо зменшення в його діяльності ризиків використання послуг банку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема за результатами проведеної регулятором у вересні 2014 р. позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій із готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах", - додають у прес-службі.
ПАТ "Прайм-банк" відноситься до четвертої групи банків (невеликі) і посідає за класифікацією НБУ 148 місце серед українських банків за розміром активів.
Нагадаємо, 1 жовтня 2014 р. перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук повідомив, що регулятор готується протягом двох тижнів визнати неплатоспроможними ще кілька банків.
