Формальним покупцем АКБ "Укрсоцбанк" є не італійський банк Intesa, а компанія "Інтеса Холдинг інтернешнл С.А.", зареєстрована у Великому герцогстві Люксембург. Це витікає з листа Нацбанку України №41-113 / 694-4493. Таким чином, кінцеві бенефіціари даної покупки залишаються невідомими.
