Податкова викрила конвертацій ний центр з обігом коштів у 2 млрд грн

В Донецькій області було встановлено групу осіб, які з метою конвертації коштів придбали та створили 7 підконтрольних товариств. Обіг коштів на їхніх рахунках склав близько 2 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Згідно повідомленню, для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували реально діючу юридичну компанію, яка займалася реєстрацією, веденням податкового та бухгалтерського обліків, а в подальшому і закриттям підприємств, задіяних в схемі, шляхом банкрутства.
В межах кримінальної справи, порушеної за ч.3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, проведено 14 обшуків, за результатами яких вилучено первинну бухгалтерську документацію, печатки та штампи підконтрольних товариств, комп'ютерну техніку із встановленою систему "Клієнт-Банк", магнітні носії інформації.
На банківських рахунках заарештовано близько 800 тис. грн., та майно на суму близько 300 тис. грн. Одного з організаторів затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.